Настоящий материал подразумевался как руководство к действию не для практикующего юриста (ему это не надо, он знает что надо делать), а для микропредприятий или индивидуальных предпринимателей, для которых привлечь на платной основе юриста или компанию, специализирующуюся на оказании юридических услуг, не представляется возможным в связи с тяжелым экономическим положением или другими обстоятельствами.
Для начала давайте смоделируем ситуацию, повлекшую за собой возникновение долга у юридического лица:
ООО «Ромашка» специализируется на продаже пеноблоков, ООО «Лютик» оказывает услуги по строительству. ООО «Ромашка» и ООО «Лютик» заключили договор на поставку строительных материалов с рассрочкой платежа 10 дней с момента поставки товара. В рамках заключенного договора ООО «Ромашка» осуществило поставку пеноблоков, ООО «Лютик» получил товар но не осуществил оплату товара в установленные договором сроки.
Представители ООО «Лютик» уже около двух недель обещают, что оплата уже пошла, но как итог, денежные средства так и не поступили на расчетный счет ООО «Ромашка».
При возникновении ситуации аналогичного характера необходимо незамедлительно выполнить ряд действий для возможности получения финансов с должника. Перед тем, как переходить к описанию алгоритма действий по взысканию задолженности, хочу отметить один из главных этапов работы, предшествующий заключению гражданско-правовых сделок. Это предварительная проверка планируемого контрагента на предмет деловой репутации, по-иностранному due diligence — должная добросовестность. Метод состоит из сбора и анализа информации, принятия решения и формы его подачи относительно целесообразности вступления в те или иные взаимоотношения с контрагентами. Самыми распространенными инструментами являются информационные сайты: https://www.nalog.ru, https://fssprus.ru/, https://zakupki.gov.ru, https://www.arbitr.ru/, также стоит обратить на платные информационные ресурсы https://www.spark-interfax.ru/ ну и конечно отзывы в сети интернет, а также «сарафанное радио». О том, как проверить контрагента читайте здесь.
И так, давайте вернемся к взысканию долга. В нижеизложенной таблице приведен алгоритм действий, который необходимо проделать в выстроенной последовательности (образцы документов будут предоставлены отдельными приложениями):
| Действие | Ссылки на статьи | Документы, которые должны быть у Вас | |
| 1 | Направление претензии в адрес должника посредством почты России на юридический адрес должника.
Информацию о юридическом адресе узнаете из Единого государственного реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ). Выписку из ЕГРЮЛ можно скачать на безвозмездной основе, перейдя по следующей ссылке: https://egrul.nalog.ru/ |
ст. 4, «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ | 1. Опись вложения с отметкой почтового отделения
2.Квитанция об отправке с трек номером для отслеживания почтового отправления на сайте почты https://www.pochta.ru/trackiNg
|
| 2 | Подготовка и подача искового заявления в Арбитражный суд.
Исковое заявление целесообразно подавать через экспедицию суда, также можно направить отправлением посредством Почты России или подать в электронном виде https://my.arbitr.ru/#index ВАЖНО: Перед подачей иска: А) оплатить государственную пошлину. Ссылка на калькулятор государственной пошлины: https://www.msk.arbitr.ru/process/duty/calc Б) Направить копию иска сторонам по делу |
ст. 125, «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) | 1. Если подаете посредством почты России:
а) Опись вложения с отметкой почтового отделения б) Квитанция об отправке почтового отправления с трек номером для отслеживания почтового отправления https://www.pochta.ru/trackiNg) в) Оригинал искового заявления 2.Если подаете через экспедицию суда: а) Оригинал искового заявления с отметкой экспедиции Арбитражного суда 3.Если подаете в электронном виде а) Принятие искового заявления отслеживаете в личной кабинете. |
| 3 | Судебное заседание | ст. 153 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) | На судебный процесс взять с собой все оригиналы документов по предмету возникшего спора (договора, платежные поручения, товарные накладные, акты выполненных работ, переписку и т.д.) ну и кончено оригинал искового заявления и документы прилагаемые к направленному иску. |
| 4 | Вынесли решение, пишем заявление на изготовление и выдачу исполнительного листа, получаем исполнительный лист | ст. 319, «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ | Оригинал исполнительного листа |
| 5 | Предъявляем исполнительный лист в службу судебных приставов | гл. 2, Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об исполнительном производстве» | Сопроводительное письмо в службу судебных приставов по вопросу направления исполнительного листа с отметкой о принятии экспедицией службы судебных приставов |
К нашему глубочайшему сожалению, можно просудиться не один месяц, получить долгожданный исполнительный лист, предъявить его в службу судебных приставов, но в итоге не взыскать долг, т.е. не получить деньги по причине отсутствия таковых на расчетных счетах должника. Как правило, имущества на компании тоже нет. Если исполнительное производство ни к чему не привело, то целесообразно рассмотреть вопрос банкротства должника и привлечения учредителей и генерального директора к субсидиарной ответственности. По данным вопросам будем делать отдельные публикации.
